公司治理

事会成员包括非执行主席,两名执行董事及五名非执行董事。总的来说,他们拥有多个领域的知识和商业经验,能够通过他们在董事会会议上的贡献,来对本集团的发展、业绩和风险管理进行客观的判断。


下表是非执行董事第一次任用的日期,以及他们最近一次在年度股东大会上再次任选的日期:

姓名 原任用日期 最近一次当选日期
Paul Selway-Swift 2007年11月10日 2013年12月02日
Olivier Maes 2007年11月10日 2012年12月12日
Peter Lai Hock Meng 2008年06月08日 2011年12月14日
Christopher Pratt * 2014年03月18日 2014年12月04日
Mitch Adamek 2015年07月10日
Guy Wollaert 2015年07月10日

*高级独立非执行董事

董事会已成立了各类委员会,以协助履行其职责。包括审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、信息披露委员会和财政委员会。董事会已经通过了审计委员会、提名委员会、薪酬委员会、信息披露委员会和财政委员会的书面章程。中您可以点击此处进行浏览。



下表为各委员会的现任成员:

姓名 审计 提名 报酬 信息披露 财政部
Paul Selway-Swift
Chair X X
Magomet Malsagov
X
X X
William Mitchell


X X
Olivier Maes X X X

Peter Lai Hock Meng Chair



Christopher Pratt * X X Chair

Mitch Adamek

X

Guy Wollaert






以下是各委员会的主要职责:

委员会 主要职责
审计 审计委员会协助董事会履行其职责...
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提名 提名委员会的功能是提供一个正式、严谨的...
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报酬 薪酬委员会协助董事会确定其...
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信息披露 信息披露委员会成立于2015年9月15日...
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财政 财政委员会拥有银行业务相关的委托代理权限...
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非执行董事的任命条款和条件,可以在注册办事处的正常工作时间进行查阅,以及在年度股东大会(会议前和会议期间的15分钟)上进行查阅。

日期:2015年10月28日

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